주주제위

 

제28기 임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제28기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 –

1. 일       시 : 2026년 5월 29일 (금요일) 오전 9시

2. 장       소 : 경기도 안성시 양성면 양성로 112, 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 부의안건

     1) 보고사항

       가. 감사보고

2) 부의안건

        제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 원세영 선임의 건)

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물
 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본
 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

 

2026년 5월 14일

 

경기도 안성시 양성면 양성로 112

 

나노캠텍 주식회사

대표이사 신 해 용(직인생략)

 

 

 

 

 

 

 

 

[별첨]

제1호 의안[정관 일부 변경의 건]

현 행	개 정	개정이유
제1조 (상호)  회사는 국문으로 “나노캠텍 주식회사”, 영문으로 “Nano Chem Tech, Inc.” 이라 칭한다.	제1조(상호) 회사는 주식회사LSK아이로봇이라 칭하고, 국문으로 “주식회사엘에스케이아이로봇”, 영문으로 “LSKAIROBOT CO.,LTD”라 칭한다	AI 기반 콘텐츠 제작 및 로봇 소프트웨어 사업 진출을 통한 신성장동력 확보와 기업이미지 제고

 

제2호 의안[이사 후보자 내역]

사외이사 원세영 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	회사와의 최근3년간거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무	비고
	추천인
원세영	1956.01.01	동국대학교 경제학과 동국대학교 경영대학원 회계학 전)삼성그룹 비서실 전)통일연구소 기획실장 전)국회의장 비서관 현)원세영행정사사무소 대표행정사	-	-	否	否	無	신규 선임
	이사회